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开户业务
 

  第1部分. 开户所需要的文件

  1] 法人-居民:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 法人客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章);
  - 由授权机构签发的证明经过法人国家注册[重新登记]的文件;
  - 创立文件(规章/ 定式规章);
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书、会议纪要、缔约方决定的复印件,委托书,其他企业盖章授权文件)
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - [对公共机构,由国家预算提供经费] 中央授权机构签发的许可证;
  - 由授权机构签发的许可证 [如果根据哈萨克斯坦共和国?授权和通法?的规则进行商业活动许可]- 如有, 或客户经营不应许可信函;
  - 创者身份证的复印件(股份公司文件除外,以及登记业务清单被有登记证卷持有人清单许可证的专业证券市场参与者执行的业务有限责任公司创立者的文件除外).
  - [对股份公司] 由 ?统一证卷登记? 股份公司 签发的主要股东证书。
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。
  - 如果由于所有者的复杂结构, 不可提出受益人,客户/客户代表人该填写银行用的标准信函(根据抵抗洗钱以及资助恐怖主义法律的 规则 -以法人客户的唯一执行机构或喝一执行机构认定为受益人)。 同时客户代表人应该有签署这种信件的委托书。
  - 证明法人地址的文件:租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利的注册盖章的文件;

  受益人是直接或间接拥有资本的25 %多的股份或法人客户的已发行股票(不包括特权和由社会救赎的股票)的自然人,以及用其他方法控制客户的自然人.

  2] 法人-居民的独立分开 [分支机构和代表处]:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 法人客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章);
  - 由授权机构签发的证明经过法人国家注册[重新登记]的文件;
  - 创立文件(规章/ 定式规章);
  - 创立文件(分支机构或代表处的条例);
  - 法人向分支或代表处的主任签发的委托书的复印件(对法人其他形式的分支机构和代表处),加盖法人印章;
  - 确认分支机构的主任或根据公共或宗教组织规章的规则选举的公共或宗教组织主任权力的文件,并说明他分支机构或代表处的条例;
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - 由授权机构签发的许可证 [如果根据哈萨克斯坦共和国?授权和通法?的规则进行商业活动许可]- 如有, 或客户经营不应许可信函-代表法人 (分支或代表处);
  - 证明分支或代表处的地址的文件:租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利/保有/使用 的注册盖章的文件,如根据法律需要);
  - 法人-受益人的身份证 (股份公司文件除外,以及登记业务清单被有登记证卷持有人清单许可证的专业证券市场参与者执行的业务有限责任公司创立者的文件除外).
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。
  - 如果由于所有者的复杂结构, 不可提出受益人,客户/客户代表人该填写银行用的标准信函(根据抵抗洗钱以及资助恐怖主义法律的 规则 -以法人客户的唯一执行机构或喝一执行机构认定为受益人). 同时客户代表人应该有签署这种信件的委托书。

  3] 个体企业家、私人公证员、私人法院执行员、律师和专业中介人-居民:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 个人客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章);
  - 身份证 [哈萨克斯坦共和国身份证,护照,绿卡]
  - 由授权机构签发的证明经过法人国家注册的文件;
  - 公证业务许可证的复印件-对个人公证员;
  - 律师业务许可证的复印件- 对律师;
  - 授权经营许可证的复印件 - 对私人法院执行员;
  - 参加中介人培训班的证明书的复印件– 对专业中介人.
  - 公证商会签发的确认私人公证是商会的成员的信函。

  4] 自然人-居民;

  - 开户规定形式申请书(附件6);
  - 自然人往来帐户附着合同-查看银行网站;
  - 客户设份证;
  - 开户/结清帐户和(或)处理帐户的公证委托书,代表客户,发给自然人-代表人 (如有),根据哈萨克斯坦共和国立法的规则。根据立法的规则授权人不需要提供委托书除外(父母或其他法律代表);
  - 代表人身份证.

  5] 法人-非居民:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 法人客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章的公证文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章。银行委托人可以证明在带签字样本和印章的文件上的签署人的签字真实性,在这些人面前条件下);
  - 法人-非居民登记作为纳税人的注册证明书 (复印件与正本核对);
  - 商业注册簿的正本或公证摘录或其他同样的文件,文件要包含注册法人非居民的机关、登记号、注册日期和地点的信息。文件应该翻译成哈语或俄语并根据哈萨克斯坦共和国立法或国际合同的规则认证或盖有此章的证明;
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书、会议纪要、缔约方决定的复制,委托书,其他企业盖章授权文件)
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - 证明法人非居民有权入出境以及留在哈萨克斯坦内,除非哈萨克斯坦共和国批准的国际条约另有规定的除外;
  - 证明法人地址的文件:规章或其他文件(法定地址和实际地址如一样),租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利/使用/处置的注册盖章的文件(法定地址和实际地址如不一样)(复印件与原件核对);
  - 客户创立文件 (复制和公证翻译);
  - 身份证或证明法人企业的创立人(参与者)的国家注册(重新注册), 或股东(参与者)登记簿摘录(复印件与原本核对) ;
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。
  - 如果由于所有者的复杂结构, 不可提出受益人,客户/客户代表人该填写银行用的标准信函(根据抵抗洗钱以及资助恐怖主义法律的 规则 -以法人客户的唯一执行机构或喝一执行机构认定为受益人). 同时客户代表人应该有签署这种信件的委托书。

  6] 法人非民居的独立单位 [分支机构和代表驻]:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章的公证文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章。银行委托人可以证明在带签字样本和印章的文件上的签署人的签字真实性,在这些人面前条件下);
  - 证明法人企业分支(代表处)通过注册 (重新注册)的注册证明书;
  - 相应的分支机构或代表处的条例 [用哈语或/和俄语写)或它公证复印件(复印件与原本核对);
  - 哈萨克斯坦共和国法人非居民签发给脂粉机构或代表处主任的委托书的公证复印件,根据哈萨克斯坦共和国立法或国际合同的规则认证或盖有此章的证明;
  - 商业注册簿的正本或公证摘录或其他同样的文件,文件要包含注册法人非居民的机关、登记号、注册日期和地点的信息。文件应该翻译成哈语或俄语并根据哈萨克斯坦共和国立法或国际合同的规则认证或盖有此章的证明;
  - 确认分支机构的主任或根据公共或宗教组织规章的规则选举的公共或宗教组织主任权力的文件,并说明他分支机构或代表处的条例。
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - 证明客户地址的文件,证明客户登记的文件(法定地址和实际地址如一样),租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利/使用/处置的注册盖章的文件(法定地址和实际地址如不一样)(复印件与原件核对);
  - 法人企业的创立人的身份证复印件 (股份公司文件除外,以及登记业务清单被有登记证卷持有人清单许可证的专业证券市场参与者执行的业务有限责任公司创立者的文件除外).
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。
   - 如果由于所有者的复杂结构, 不可提出受益人,客户/客户代表人该填写银行用的标准信函(根据抵抗洗钱以及资助恐怖主义法律的 规则 -以法人客户的唯一执行机构或喝一执行机构认定为受益人). 同时客户代表人应该有签署这种信件的委托书。

  7个体企业家 - 非民居:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 个人客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章的公证文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章。银行委托人可以证明在带签字样本和印章的文件上的签署人的签字真实性,在这些人面前条件下);
  - 非居民纳税人的登记证明书 (复印件与原本核对);
  - 身份证[外国公民护照, 无国籍人身份证];
  - 由授权机构签发的证明经过法人国家注册[重新登记]的文件;
  - 证明法人非居民有权入出境以及留在哈萨克斯坦内,除非哈萨克斯坦共和国批准的国际条约另有规定的除外。

  8] 自然人-非居民;

  - 开户规定形式申请书,往来帐户合同书 - 2 份, 规定形式;
  - 身份证(外国公民护照, 无国籍的人的身份证) ;
  - 自然人往来帐户附着合同-查看银行网站;
  - 非居民纳税人的登记证明书 (复印件与原本核对)
  - 授权开户、结清帐户和(或)处置帐户的公证委托书,代表客户发给第三人 (如有),根据哈萨克斯坦共和国现行法律的规则;
  - 代表人身份证;
  - 证明法人非居民有权入出境以及留在哈萨克斯坦内,除非哈萨克斯坦共和国批准的国际条约另有规定的除外。

  9] 外交和领事代表处:

  - 开户规定形式申请书(附件5);
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 法人客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章的公证文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章。银行委托人可以证明在带签字样本和印章的文件上的签署人的签字真实性,在这些人面前条件下);
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书和其它文件的复制,根据客户的内部文件)
  - 确认外交和领事代表处注册证明书的复印件;
  - 非居民纳税人的登记证明书 的复印件;
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件。
  - 证明客户地址的文件(租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利的注册盖章的文件或其他有客户地址信息的正式文件。

  10] 农民(农场)经济:

  - 开户规定形式申请书;
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 客户规定形式问卷;
  - 带签字样本和印章文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章);
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - 由授权机构签发的证明经过法人国家注册的文件;
  - 其他帐户管理人如任命农民(农场)经济主任-进行银行业务委托书;
  - 代表人身份证.

  11) 清理银行、保险(重新保险)机构、分支、存储退休基金会:

  - 开户规定形式申请书;
  - 银行帐户合同书- 2 份,规定形式;
  - 法人客户问卷;
  - 规定形式调查表;
  - 有消除金融机构的清算委员会的签字样本和印章的文件- 3 份;
  - 业务识别号文件的复印件;
  - 清理银行、保险(重新保险)机构的法院判决书或股东会议决定书的复印件;
  - 哈萨克斯坦共和国国家银行做出的任命清算委员会的决定书的复印件;
  - 哈萨克斯坦共和国国家银行做出的吊销实现银行和其他业务或保险活动许可证(重新保险活动)的决定书的复印件;
  - 在带签字样本和印章文件上的人的身份证。
  
  - 开同行业往来帐户所需要的文件

  - 银行必要提供法人需要的文件 (民居和非民居), 以及:
  - 开户规定形式申请书 (代理帐户合同书的附件);
  - 代理帐户合同书- 2 份.;
  - 开户行问卷
  - 调查表
  - 银行-实现银行和其他业务许可证,非银行组织-汇款业务许可证
  [根据哈萨克斯坦共和国 ?许可证制度法?的规则如进行许可]

  备注:
  经过国家重新登记后, 必须提供所有文件,根据开立往来帐户合同书上的目录。
  在有印章、签字样本文件上人的签名真实性被银行委托人证明,在有印章、签字样本文件上人的面前。
  为了遵守哈萨克斯坦共和国2009.08.28 抵抗洗钱以及资助恐怖主义法号为191-IV 的要求,银行有权要求受益人和其它所需要的文件。
  如果文件办在哈萨克斯坦共和国境外,提供合法化的文件的复印件并公证翻译。
  对欧亚经济联盟国家的公民不应迁移卡信息。
  开户所需要的文件,必须正本或公证复印件。

  第2部分. 开储蓄帐户所需要的文件

  1] 开临时的储蓄帐户(对重新创立法人) (仅以坚戈开户);

  - 开户申请书;
  - 银行帐户有条件合同书- 2 份 (形成重新创立法人的资本) ;
  - 自然人客户问卷;
  - 带签字样本文件- 2 份
  - 委任自然人开立、 结清和处置临时存款帐户的成立法人的创始人的记录复印件,
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - 客户身份证
  - 纳税人登记证书- [非居民- 如有].
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。
   如果由于所有者的复杂结构, 不可提出受益人,客户/客户代表人该填写银行用的标准信函(根据抵抗洗钱以及资助恐怖主义法律的 规则 -以法人客户的唯一执行机构或喝一执行机构认定为受益人). 同时客户代表人应该有签署这种信件的委托书。

  2] 自然人-居民开储蓄账户;

  - 开户规定形式申请书(附件6);
  - 银行帐户合同书- 2 份;
  - 自然人客户问卷;
  - 带签字样本文件- 1 份;
  - 身份证 (哈萨克斯坦共和国身份证,护照,不到16岁的公民-出生证明书);
  - 开户/结清帐户和(或)处置帐户的公证委托书 (根据哈萨克斯坦立法的规则如自然人有权开户(父母和其他法律代表)不需要提供委托书。
  - 代表人身份证

  3] 个体企业家、个人公证员、私人法院执行员、律师和专业中介人-居民和非居民开户,如有往来帐户;

  - 开户申请书;
  - 银行存款合同 [有条件存款] - 2 份;
  - 开户/结清帐户和处理帐户的公证委托书,代表存户,发给第三方;
  - 代表人身份证

  4] 自然人-非居民开储蓄帐户;

  - 开户规定形式申请书(附件6);
  - 银行帐户合同书- 2 份;
  - 自然人客户问卷;
  - 带签字样本文件- 1 份;
  - 身份证 (哈萨克斯坦共和国身份证,外国公民的护照,无国籍的人的身份证);
  - 纳税人登记证书.
  - 开户/结清帐户和(或)处理帐户的公证委托书 (根据哈萨克斯坦立法的规则如自然人有权开户(父母和其他法律代表)不需要提供委托书。
  - 代表人身份证
  - 证明法人非居民有权入出境以及留在哈萨克斯坦内,除非哈萨克斯坦共和国批准的国际条约另有规定的除外。
  - 受益人信息 (身份证的复印件) 。
   - 如果由于所有者的复杂结构, 不可提出受益人,客户/客户代表人该填写银行用的标准信函(根据抵抗洗钱以及资助恐怖主义法律的 规则 -以法人客户的唯一执行机构或喝一执行机构认定为受益人). 同时客户代表人应该有签署这种信件的委托书。

  5] 法人-居民和法人-非居民以及他们分支机构和代表处
  (吸引外国劳动力的有条件的存款)(如有往来帐户):

  - 开户申请书;
  - 银行存款合同书 [有条件存款] - 2 份;
  - 就业社会计划管理签发的通知书 (复印件);
  - 银行存款的外国工人员护照的公证翻译(复印件)。

  6] 法人-居民和法人-非居民以及他们分支机构和代表处(如有往来帐户):

  - 开户申请书;
  - 银行存款合同 [有条件存款] - 2 份;

  备注:
  经过国家重新登记后, 必须提供所有文件,根据开立往来帐户合同书上的目录。
  在有印章、签字样本文件上人的签名真实性被银行委托人证明,在有印章、签字样本文件上人的面前。
  为了遵守哈萨克斯坦共和国2009.08.28 抵抗洗钱以及资助恐怖主义 法号为191-IV 的要求,银行有权要求受益人和其它所需要的文件。
  如果文件办在哈萨克斯坦共和国境外,提供合法化的文件的复印件并公证翻译。

  第3部分. 按同行业往来帐户合同书开立同行业往来帐户所需要的文件

  1] 银行及非银行组织-居民:

  - 以规定形式开户申请书(同行业往来帐户合同书附件);
  - 同行业往来帐户合同书- 2 份;
  - 代理行问卷;
  - 调查表;
  - 带签字样本和印章的文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章);
  - 证明经过国家注册[重新登记]文件;
  - 组成文件复印件;
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书、会议纪要、缔约方决定的复印件,委托书,其他企业盖章授权文件)
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),签署付款文件的签字人的身份证文件,根据有签字样本和印章的文件;
  - [对国家预算提供经费的国家机构];
  - 银行-实现银行和其他业务许可证,非银行组织-汇款业务许可证[根据哈萨克斯坦共和国 ?许可证制度法?的规则如进行许可]
  - 统一证券登记机关?股份公司提供的主要股东的证书,提交文件的日期截至。
  - 证明法人地址的文件:租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利的注册盖章的文件;
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。

  2] 银行、非银行-非居民的机构:

  - 以规定形式开户申请书(同行业往来帐户合同书附件);
  - 同行业往来帐户合同书- 2 份;
  - 代理行问卷;
  - 调查表;
  - 规章公证复印件;
  - 带签字样本和印章的公证文件- 3 份(印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章。银行委托人可以证明在带签字样本和印章的文件上的签署人的签字真实性,在这些人面前条件下);
  - 商业注册簿的公证摘录或其他同样的文件,文件要包含注册法人非居民的机关、登记号、注册日期和地点的信息。文件应该翻译成哈语或俄语并根据哈萨克斯坦共和国立法或国际合同的规则认证或盖有此章的证明;
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书、会议纪要、缔约方决定的复印件,委托书,其他企业盖章授权文件)
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),签署付款文件的签字人的身份证文件的复印件,根据有签字样本和印章的文件;
  - 银行许可证复印件- 对银行,汇款业务许可证;对非银行组织,许可证公证翻译
  - 证明法人地址的文件:租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利的注册盖章的文件;
  - 受益人信息 (身份证文件的复印件) 。

  备注:
  经过国家重新登记后, 必须提供所有文件,根据开立往来帐户合同书上的目录。
  在有印章、签字样本文件上人的签名真实性被银行委托人证明,在有印章、签字样本文件上人的面前。
  为了遵守哈萨克斯坦共和国2009.08.28 抵抗洗钱以及资助恐怖主义法号为191-IV 的要求,银行有权要求受益人和其它所需要的文件。
  如果文件办在哈萨克斯坦共和国境外,提供合法化的文件的复印件并公证翻译。

  第4部分. 更换法人和他独立分支机构的签名人时所需要的文件

  1] 居民

  - 更换带签字样本和印章文件的申请书,该说明理由
  - 法人客户问卷;
  - 带签字样本和印章文件- 3 份 (印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章);
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书、会议纪要、缔约方决定的复印件,委托书,其他企业盖章授权文件)
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),签署付款文件的签字人的身份证文件,根据有签字样本和印章的文件;
  - 向分支机构或代表处的主任被法人签发的委托书;
  - 确认分支机构的主任或根据公共或宗教组织规章的规则选举的公共或宗教组织主任权力的文件,并说明他分支机构或代表处的条例;

  2] 非居民

  - 更换带签字样本和印章文件的申请书,该说明理由
  - 法人客户问卷;
  - 公证带签字样本和印章的文件- 3 份 (印章样本,如有。如有盖章,禁止用专用章。银行委托人可以证明在带签字样本和印章的文件上的签署人的签字真实性,在这些人面前条件下);
  - 确认授权签字法人保持银行帐户的文件的人权利的证明文件(在银行帐户的资金处置),根据有签字样本和印章的文件(命令书、会议纪要、缔约方决定的复制,委托书,其他企业盖章授权文件)
  - 举行银行业务时(在银行帐户的资金处置),有权签署付款文件的签字人的身份证,根据有签字样本和印章的文件;
  - 向分支机构或代表处的主任被法人非居民签发的委托书公证复印件
  - 确认分支机构的主任或根据公共或宗教组织规章的规则选举的公共或宗教组织主任权力的文件,并说明他分支机构或代表处的条列;

  备注:
  经过国家重新登记后, 必须提供所有文件,根据开立往来帐户合同书上的目录。
  在有印章、签字样本文件上人的签名真实性被银行委托人证明,在有印章、签字样本文件上人的面前。
  为了遵守哈萨克斯坦共和国2009.08.28 抵抗洗钱以及资助恐怖主义 法号为191-IV 的要求,银行有权要求受益人和其它所需要的文件。
  如果文件办在哈萨克斯坦共和国境外,提供合法化的文件的复制并公证翻译。

  第 5部分. 更改地址需要的文件

  1] 法人和它独立的分支机构

  - 更改地址通知函,
  - 法人客户问卷;
  - 证明法人地址的文件:租房合同/ 买卖合同/有确认不动产权利的注册盖章的文件;
  - 由授权机构签发的证明经过法人国家注册[重新登记]的文件;

  2] 自然人
  - 更改地址申请单 (附件9),
  - 自然人客户问卷;

  备注:
  经过国家重新登记后, 必须提供所有文件,根据开立往来帐户合同书上的目录。
  在有印章、签字样本文件上人的签名真实性被银行委托人证明,在有印章、签字样本文件上人的面前。
  为了遵守哈萨克斯坦共和国2009.08.28 抵抗洗钱以及资助恐怖主义 法号为191-IV 的要求,银行有权要求受益人和其它所需要的文件。
  如果文件办在哈萨克斯坦共和国境外,提供合法化的文件的复制并公证翻译。

  第6 部分。更改名称所需要的文件

  更改法人企业名称时客户提供按帐户合同书上的必要开立往来帐户的文件目录。


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